¿Quieres entender cómo funciona el blanqueo de capitales? En este episodio hablamos con uno de los mayores expertos en fraude fiscal, delitos económicos y Hacienda para descubrir cómo se blanquea dinero en España. Explicamos las etapas del blanqueo, cómo se usa la lotería para lavar dinero, qué papel juegan las criptomonedas y por qué Hacienda tiene mecanismos para detectar prácticamente cualquier movimiento sospechoso.
También analizamos los paraísos fiscales, cuándo es legal tener dinero fuera, por qué pagas más o menos impuestos según la Comunidad Autónoma en la que vivas y si realmente compensa mudarse para pagar menos. Hablamos del caso de los youtubers, de cuánto dinero necesitas para que marcharte te resulte interesante, de la fuga de talento, de las grandes fortunas y de cómo funciona la economía sumergida en España. Todo explicado de forma clara y directa.
Además, Juan Carlos Galindo nos habla de muchos temas controvertidos: si va a desaparecer el dinero en efectivo, cuáles son los países más corrupto, cómo detecta Hacienda el fraude y qué diferencia hay entre evasión, elusión y blanqueo. Un episodio lleno de ejemplos, anécdotas y respuestas a preguntas que todos nos hacemos. Si te interesa el dinero, los impuestos, la ley y el ‘lado oscuro’ de la economía, dale al play.
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Capítulos
00:00 Tráiler
00:58 Presentación
01:21 El blanqueo de capitales y sus tres etapas
10:43 El blanqueo a través de la lotería
13:34 ¿Las criptomonedas han reducido el blanqueo de capitales?
23:16 ¿Desaparecerá algún día el blanqueo de capitales?
27:53 El papel de los paraísos fiscales
30:19 ¿Qué es un paraíso fiscal?
34:50 ¿Es ilegal tener dinero en un paraíso fiscal?
37:00 Mismo país, distinta Comunidad, menos impuestos
38:46 El caso de los Youtubers
46:18 ¿Con cuánto dinero merece la pena irte a vivir a Andorra?49:00 La importancia de pagar impuestos
54:53 ¿Cómo evitar la fuga de talento?
57:39 Impuestos, Hacienda y grandes fortunas
01:09:53 Diferencia entre evasión, elusión fiscal y blanqueo
01:18:28 El mecanismo de Hacienda para detectar fraudes
01:21:03 La economía sumergida en España
01:34:48 ¿Va a desaparecer el dinero en efectivo?
01:38:10 Preguntas que nos hacemos todos
01:45:38 Los países más corruptos
01:47:01 El caso de Imanol Arias y Ana Duato
01:52:31 Despedida